AG贵宾会

公司董事会由7名董事组成，其中自力董事3名。董事会下设可一连生长委员会、战略委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与审核委员会与审计与危害委员会。三名自力董事划分担当提名与公司治理委员会、薪酬与审核委员会、审计与危害委员会主席职务，同时董事会三个主要的专业委员会组成中自力董事占大都。在公司审议重大生产谋划决议、对外投资、高管职员的提名及其薪酬与审核、内部审计等事项时，公司自力董事通过与相关职员面谈或电话相同、事先审阅相关质料、向董事会办公室咨询等多种方法相识现真相形，使用自身的专业知识作出审慎的判断，并揭晓自力意见，起到了主要的监视咨询作用。公司列位董事凭证相关执律例则付与的权力，凭证《董事聚会事规则》，忠实、诚信、勤勉地行使权力和推行义务。

可一连生长委员会主要认真制订公司的可一连生长目的和生长妄想，督导公司各营业板块的可一连生长系统运行, 并就提升公司可一连生长体现提供建议及计划
；认真强化公司决议监视能力，治理职员不当行为，阻止泛起争议性违纪事务。公司董事会审议通过了《AG贵宾会可一连生长委员会事情细则》，周全提升可一连生长治理水平。

 

战略委员会的主要职责是对公司恒久生长战略和重大投资决议举行研究并提出建议。

 

提名与公司治理委员会的主要职责包括研究董事、高级治理职员的选择标准和程序并提出建议
；遴选及格的董事人选和高级治理职员人
；对董事人选和高级治理职员人选举行审核并提出建议。

 

薪酬与审核委员会的主要职责包括研究董事与高级治理职员审核的标准，举行审核并提出建议
；研究和审查董事、高级治理职员的薪酬政策与计划。

 

审计与危害委员会的主要职责包括监视及评估外部审计事情，提议约请或者替换外部审计机构
；监视及评估内部审计事情，认真内部审计与外部审计的协调
；审核公司的财务信息及其披露
；监视及评估公司的内部控制
；认真执律例则、公司章程和董事会授权的其他事项。

公司监事会有3名成员，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，其中职工代表监事由公司职工代表大会选举爆发，切合相关划定。在一样平常事情中，监事会勤勉尽责，审核公司季度、半年度、年度财务报表等事项，并提出书面审核意见
；对公司董事、高级治理职员推行职务的行为举行监视，对公司重大投资、重大财务决议事项举行监视。